- El 19 de septiembre de 2017 un sismo afectó diversas entidades del país y distintos partidos políticos nacionales ofrecieron destinar un porcentaje de sus prerrogativas en apoyo a los damnificados.
El 20 de septiembre el entonces dirigente del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de un video difundido en Twitter que apoyaría a los damnificados de los sismos a través de la donación del 20% de sus prerrogativas públicas y de su financiamiento de campaña, lo que se realizaría a través de la constitución de un fideicomiso.
El 23 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de Morena determinó crear el fideicomiso para destinar el 50% de su presupuesto de campaña para apoyar a las víctimas de los sismos y pidió a los funcionarios públicos y legisladores del partido a donar la mitad de su salario.
El 25 de septiembre del 2017 y auspiciado por Morena, se constituyó en Banca Afirme S.A. el fideicomiso denominado “Por los demás”, con el número 73803 y número de cuenta para recibir aportaciones 133-121765.
Las investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE permitieron determinar que el fideicomiso no era un instrumento privado, ajeno a Morena, pues incluso el domicilio fiscal de éste corresponde al del partido político, y es inobjetable que se constituyó por acuerdo de su Consejo Nacional y publicitado en diferentes medios de comunicación y redes sociales por quien fuera su precandidato y posterior candidato a la presidencia de la República.
Los máximos órganos de decisión del fideicomiso, que tomaron las decisiones y autorizaron la entrada y salida de los recursos, guardan una estrecha relación con el partido político y de los 58 fideicomitentes adherentes que integran el fideicomiso y quienes realizaron aportaciones al mismo, 47 son diputados y 3 senadores por ese partido.
La UTF acreditó la relación indisoluble entre Morena y el fideicomiso, pero contrario a las declaraciones públicas hechas por Andrés Manuel López Obrador, no pudo acreditar que el partido político hubiera transferido al fideicomiso un solo peso de sus prerrogativas, por lo cual se puede concluir que Morena no renunció a su financiamiento público para apoyar a los damnificados del sismo.
El fideicomiso realizó una serie de conductas atípicas que en conjunto representan un intento de fraude al conjunto de reglas y principios en materia electoral.
Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ingresaron 2,155 aportaciones al fideicomiso “Por los demás” por un monto de $78,818,566.37.
En un periodo de siete días, comprendido del 26 al 29 de diciembre del 2017 y los días 23, 27 y 28 de marzo del 2018, se realizaron depósitos que suman la cantidad de $19,736,222.00, cifra que representa el 44.44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se recibieron en el fideicomiso.
Los movimientos se concentran en 16 sucursales del Banco Afirme del centro del país identificadas como Arcos, CN Gobierno DF, Gobierno DF, Insurgentes, Izazaga,
En la sucursal San Ángel de Banca Afirme el día 28 de diciembre de 2017, 6 personas en 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos, entregaron a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos.
En esquemas similares de operación y durante sólo 4 días (del 26 al 29 de diciembre de 2017) ingresaron a las cuentas del fideicomiso 12.9 millones de pesos, 29% de los recursos en efectivo, en montos que van desde 25 mil pesos hasta los 200 mil pesos.
Del 26 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018, se retiraron del fideicomiso $64,481,760 en 169 cheques de caja que después se convirtieron en efectivo.
El partido político omitió reportar las operaciones del fideicomiso que fue creado, promovido y administrado por personas con estrecha relación con el partido político.
Por la opacidad con la que operó el fideicomiso el partido político no reconoció como ingresos propios los 78.8 millones de pesos que recibió y propició, además, que se recibieran aportaciones de entes prohibidos, así como de personas desconocidas.
Los cheques expedidos por el fideicomiso fueron canjeados en efectivo por individuos en su mayoría, relacionados con Morena, de tal forma que no fue posible acreditar el destino final de los recursos.
Por lo anterior el Consejo General del INE determinó sancionar a Morena con $197,046,415.92, monto que equivale al 250% del monto de los ingresos que recibió el fideicomiso y que no fueron reportados ni enterados a la autoridad ($78,818,566.37).
