Amenazaban a mexicanos de escasos recursos, a quienes obligaban a realizar depósitos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informaron sobre la detención de personas de nacionalidad nigeriana, que conformaban una red criminal, por fraude y narcomenudeo, así como por el desvío de 500 millones de pesos.
Hasta el momento, la UIF ha ordenado el bloqueo de cuentas de 10 personas, cuatro de ellas morales y seis físicas (cuatro de origen nigeriano y dos mexicanas). Además, se solicitó información a la UIF de Nigeria para la búsqueda de los beneficiaros de estos recursos.
De acuerdo con la UIF, estos presuntos delincuentes amenazaban a mexicanos de escasos recursos, a quienes obligaban a realizar depósitos, que hasta el día de hoy se sabe transfirieron alrededor de 500 millones de pesos.
De esta forma, se ordenó el bloqueo de las cuentas de 10 personas cuatro de ellas morales y seis físicas (cuatro de origen nigeriano y dos mexicanas).
Asimismo, se informó que se pidió la colaboración de la UIF de Nigeria para recabar más información y encontrar a los beneficiarios de estos recursos.
Derivado de una denuncia anónima recibida el 15 de abril, se instalaron coordinaciones entre ambas dependencias y se rastreó la compra de vehículos de lujo, además de facturas expedidas por empresas y personas vinculadas con traspasos millonarios.
Se instalaron coordinaciones entre ambas dependencias donde se logró el rastreó de la compra de vehículos de lujo. Las dependencias confirmaron que hay varios detenidos.
Detalló que este grupo criminal hacía uso de mecanismos tecnológicos para hackear cuentas o enviaba malware a empresas, un esquema conocido como fraude tipo BEC (por sus siglas en inglés, Business E-mail Compromise).
Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
