Santiago Nieto es denunciado ante la FGR por enriquecimiento ilícito; Acumuló propiedades mientras estuvo en la UIF

Santiago Nieto habría adquirido cuatro propiedades en la Ciudad de México y Querétaro, así como un automóvil último modelo valorado en medio millón de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia anónima contra Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por enriquecimiento ilícito al sumar propiedades por 40 millones de pesos.

De acuerdo con el periódico Reforma, 40 millones de pesos en propiedades fueron adquiridos por Santiago Nieto en 25 meses.

El reportero Roberto Zamarripa dio a conocer que el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito del extitular de la UIF. La Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según el documento al que tuvo acceso el diario de circulación nacional.

Como titular de la UIF, Santiago Nieto recibía un sueldo neto de 107 mil 358 pesos, sin embargo, antes de 2018 su situación era más complicada, pues fue despedido en octubre de 2017 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y solamente vivía de su ingreso como Fiscal. “Sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, afirmó en el libro Sin filias ni fobias, que publicó en 2020.

Las propiedades no declaradas de Santiago Nieto serían cuatro casas y un automóvil.

Dichas propiedades contrastan con el sueldo que recibía Santiago Nieto como titular de la UIF: Poco más de 107 mil pesos mensuales.

Santiago Nieto: La casa de 24 millones de pesos

Más de la mitad de los 40 millones de pesos señalados en la denuncia son de una casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México con un valor de 24 millones de pesos.

La casa millonaria fue adquirida por Santiago Nieto el 21 de diciembre de 2020 y tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción.

Santiago Nieto ha confirmado la compra de esta casa por 24 millones de pesos en más de una ocasión, detallando que la compró a crédito por 20 años junto con su esposa la consejera electoral Carla Humphrey.

Sin embargo, se desconoce qué banco le entregó el crédito a Santiago Nieto y a cuánto asciende su deuda.

Santiago Nieto: 8.2 millones de pesos en un deparamento

La segunda propiedad es un departamento que compró por 8.2 millones de pesos en Santa Fe, también en la Ciudad de México.

Este departamento es de 116 metros cuadrados y fue adquirido el 25 de junio de 2019 a través de un crédito de 7 millones de pesos.

Reforma señala que el vendedor de esta casa es un tal Alexander Cival Álvarez, quien dice ser venezolano, pero su CURP dice que es francés y ante el SAT presume ser mexicano.

Santiago Nieto: Otro departamento de 1.8 millones de pesos

También aparece una casa de 1.8 millones de pesos que Santiago Nieto compró el 5 de septiembre de 2019 también a través de un crédito pero de Fovissste.

Este inmueble fue adquirido a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo Nieto Castillo es apoderado legal y gerente de construcción.

Finalmente está un automóvil Audi último modelo con un valor de medio millón de pesos.

Santiago Nieto: Las otras propiedades

A esto hay que sumarle otra casa que Santiago Nieto compró en 2008 por 6 millones de pesos, que también compró a crédito y que para 2018 aún debía 1.1 millones de pesos.

Así como un terreno de 5.5 millones de pesos que Santiago Nieto recibió como donación el 15 de diciembre de 2020.

Santiago Nieto: Deudas de tres veces su salario

Las deudas que Santiago Nieto tiene por créditos hipotecario superan por mucho su sueldo como extitular de la UIF.

Santiago Nieto estaría pagando alrededor de 313 mil pesos mensuales en deudas, el triple de su salario como extitular de la UIF.

Así lo señala una simulación de créditos hipotecarios de las propiedades que posee Santiago Nieto y que fue entregada a autoridades federales, según señaló Reforma.

Santiago Nieto fue titular de la UIF desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hasta que se vio obligado a renunciar el pasado 8 de noviembre.

Santiago Nieto presentó su renuncia a la UIF tras el escándalo por contraer nupcias en Antigua, Guatemala, a la que llegó el presidente y director general de El Universal en un avión privado con 35 mil dólares en efectivo. Le costó el puesto a Paola Félix Díaz como Secretaria de Turismo de la capital mexicana.

El pasado 11 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se vio tan convencido con la idea de regresar al Gobierno federal a Santiago Nieto Castillo.

“Sí. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del Gobierno, la transformación del país”, respondió a pregunta expresa durante su rueda de prensa matutina en Colima.

López Obrador recordó que hay opiniones encontradas, a favor y en contra, por lo que consideró importante el debate que se genera en estos casos. “Lo que sí nosotros no podemos tolerar es nada que afecte la transformación del país”, subrayó.

En sustitución de Nieto, López Obrador nombró al economista, exdiputado y líder estudiantil del movimiento de 1968 Pablo Gómez, quien ha sido criticado por no tener experiencia en el combate al lavado de dinero.