El Ministerio Público federal desde el pasado 20 de diciembre ha solicitado a dependencias federales información relativa a propiedades o datos referentes al extitular de a UIF, Santiago Nieto, y de la consejera Carla Astrid Humphrey para integrar debidamente la carpeta de investigación en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo.
La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al extitular de la UIF y a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.
El pasado 20 de diciembre, la FGR solicitó, mediante oficios, información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del Gobierno federal. La información a la que tuvo acceso SinEmbargo, detalla que la solicitud sobre el patrimonio del extitular de la UIF y de la consejera es para integrar una carpeta de investigación.
Santiago Nieto Castillo era considerado uno de los hombres de confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras asumir en diciembre de 2018 la titularidad en la UIF, cargo al que renunció el pasado 8 de noviembre de 2021, dos días después de la polémica que generó su boda con la consejera Humphrey en Antigua Guatemala, a la que asistieron empresarios y altos funcionarios, misma que fue tachada de “asunto escandaloso” por López Obrador.
Casi un mes después, a principios de diciembre pasado, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República investigaba a Nieto por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que acumuló cuatro propiedades y un coche de lujo cuando estaba en la UIF (2018-2021).
Sin embargo, esa no es la única indagatoria en contra del exfuncionario.
De acuerdo con fuentes directamente involucradas en la investigación, la FGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEDE), inició una carpeta en contra de Nieto Castillo, quien, cuando aún era titular de la UIF respaldó y ofreció su apoyo públicamente a la entonces candidata de Morena a la gubernatura del estado de Querétaro (Morena), Celia Maya García.
El pasado 21 de abril, en pleno proceso electoral en curso, Nieto Castillo viajó a San Juan del Río, Querétaro, —de donde es originario— y acompañó en un recorrido de campaña a la aspirante a la gubernatura, a la que en algún momento el propio Santiago Nieto mostró interés.
Otra de las denuncias, es la presentada en el año 2019 por presuntamente haber filtrado información sobre el caso de Emilio Lozoya cuando Nieto Castillo estaba al frente de la FEPADE.
Entre los años 2017 y 2018, Emilio Lozoya denunció ante la entonces PGR a Nieto Castillo —quien fue espiado en el sexenio de Peña Nieto— por presuntamente sustraer información privada del caso Odebrecht y compartirla en redes cuando era Fiscal electoral.
A su paso como Fiscal electoral, Nieto incomodó al poder: denunció al entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, por su presunta participación en delitos de carácter electoral. Escobar, muy cercano a Manuel Velasco, renunciaría.
En el 2017, también denunció la movilización de 70 autobuses para acarrear votantes en el Estado de México durante las votaciones y luego investigó a la diputada de Morena por Veracruz, Eva Cadena, por presunto lavado de dinero. Posteriormente, indagó el caso Odebrecht y eso fue lo que le costó la cabeza. El entonces procurador Alberto Elías Beltrán (encargado de despacho) fue su verdugo.
