El diario Reforma reveló que la UIF también habría rastreado las cuentas de la ex primera dama Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también rastreó las cuentas de Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de la investigación por lavado de dinero que dio a conocer esta semana.
De acuerdo con la investigación de la UIF, la ex primera dama y sus familiares directos utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019, reveló el diario Reforma.
En una de estas tarjetas, «La Gaviota» habría consumido 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017; mientras que en otra, su hermana Adriana Rivera realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019.
La hermana de la ex primera dama, Adriana Rivera, está ligada con la empresa organizadora de eventos Actidea, que en 2016, durante la administración de Peña, habría sido beneficiada con contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos.
A ello, se suma un inmueble con valor de 775 mil pesos que las hermanas Rivera adquirieron en febrero de 2017.
Además, Adriana emitió al menos dos cheques por 530 mil y 1.5 millones de pesos en diciembre de 2018 y octubre de 2016, respectivamente, a la empresa «Eolo Plus», filial de Grupo Higa, contratista que se benefició con obras millonarias durante el gobierno de Peña Nieto.
A estos gastos, se sumaron los de Maritza Rivera y Elisa Rivera -o Elisa Moretto Rivera-, también hermanas de «La Gaviota» que tuvieron consumos acumulados por 75.1 millones en otra tarjeta American Express.
Entre los beneficiarios de los retiros de esta última tarjeta aparece Alberto Espinosa Rivera, hijo de Maritza Rivera -quien fue representante de Angélica- y sobrino de la ex primer dama.
Cabe destacar que en el 2014, Angélica Rivera estuvo involucrada en el escándalo de la Casa Blanca, una mansión valuada en 54 millones de pesos que compró dos años antes a Grupo Higa.
A pesar del escándalo, la Función Pública determinó en una breve investigación que no hubo conflicto de interés.
La ‘estafa’ de Peña Nieto: así fue su supuesto esquema de lavado de dinero
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades a dos empresas vinculadas con Peña Nieto.
El expresidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por un presunto esquema de lavado de dinero, que documentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que hoy presentó Pablo Gómez en la conferencia mañanera. Estas son las fechas y depósitos relevantes.
En el esquema se observó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, aproximadamente de 26 millones de pesos, dinero del cual no se conoce con precisión la fuente.
El envío de dinero se hizo del 2019 y el 2021 mediante tres transferencias que hizo una familiar consanguínea a Peña desde México a España.
«El 21-08-2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos; el 20-10-2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29-10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos«, precisó Gómez.
La referida familiar retiró «189 millones 857 mil 108 pesos,16 centavos» y realizó «depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos, 17 centavos» entre los años 2013 y 2022.
De entre esos depósitos destacan «la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos«.
«Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente», aclaró Gómez.
La investigación se comenzó a realizar, por parte de la UIF, a partir de que se detectaran las transferencias, el 20 de octubre del año 2021, contó dijo Pablo Gómez.
¿Qué otras presuntas irregularidades le encontraron a Peña Nieto?
Además de las transferencias, se detectaron irregularidades fiscales y financieras a dos empresas, en una de las cuales Peña Nieto es accionista y la otra fue constituida por él y sus familiares, además de que sirvió como proveedora de servicios durante el sexenio peñista.
«Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones», señaló Gómez.
Mientras que la empresa B, constituida por Peña y sus familiares antes de que éste fuera presidente, se benefició con contratos del gobierno federal del 2013 al 2018.
«En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de mil 126 millones y pico, en el 2015, por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos«, precisó el titular de la UIF.
Además, la misma empresa B mandó 261 transferencias internacionales, entre los años 2015 y 2021, a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido «por los siguientes montos: mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos, moneda nacional» y «4 millones 942 mil 900 dólares».
Dicha empresa, junto con una filial de una empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea a donde enviaron «dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros».
Las transferencias, los depósitos, y todas las irregularidades relacionadas con Enrique Peña Nieto y reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular es Pablo Gómez, son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
