Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, pero el diario Reforma hoy publica que el órgano de la Secretaría de Hacienda también indaga a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo y familiares de éstos.
Luego de que se informara que Enrique Peña Nieto es investigado por la UIF, se dio a conocer que otros expresidentes también son indagados.
De acuerdo con información revelada por el diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga únicamente a Enrique Peña Nieto, sino a otros expresidentes.
Al respecto, se indica que la UIF encabezada por Pablo Gómez, está investigando también a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.
UIF investiga a Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y los familiares de estos
La información recopilada por los periodistas Peniley Ramírez y Antonio Baranda establece que las investigaciones de la UIF contra Fox, Calderón y Zedillo, incluye también a personas cercanas a ellos.
La investigación iniciada por la UIF, se destaca, consiste en solicitudes de información sobre las figuras señaladas, a los bancos de México donde los implicados tienen cuentas.
UIF pidió información a bancos sobre expresidentes, sus hijos, esposas y empresas
En el caso particular de Felipe Calderón, se refiere que las investigaciones de la UIF también se han extendido a personas cercanas a él, como lo es su esposa, la diputada federal, Margarita Zavala.
Asimismo, se indica en la nota del diario, la UIF solicitó a las instituciones bancarias, datos sobre un colaborador del político michoacano y 3 asociaciones relacionadas con su familia.
En lo que respecta a las indagatorias alrededor de Vicente Fox, se indica que su cónyuge, Martha Sahagún, también es objeto de las investigaciones de la dependencia.
Además, la UIF le sigue la pista a los hijos de ambos, la fundación “Vamos México” y distintas empresas vinculadas a actividades comerciales de Fox e incluso su rancho de Guanajuato.
En cuanto a Ernesto Zedillo, se expone que como en los casos previos, también se investiga a familiares como el caso de su esposa, sus hijos e incluso a sus hermanos.
Investigación de UIF sobre Fox, Calderón y Zedillo se inició a la par de la de Enrique Peña Nieto
Las investigaciones que la UIF tiene en curso alrededor de Fox, Calderón y Zedillo, se habrían iniciado como parte de la misma indagatoria sobre Enrique Peña Nieto.
Lo anterior debido a que se expone que la solicitud de información sobre los expresidentes, se presentó el 25 de marzo pasado, misma fecha que la iniciada sobre Peña Nieto.
Algunos de los datos que la UIF solicitó a los bancos, en los casos de Calderón y Peña Nieto, estaría relacionada con la denuncia que presentó Emilio Lozoya.
Cabe destacar que en su momento, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que en su denuncia Emilio Lozoya señaló a 70 personas, entre ellas los expresidentes y sus familiares.
La nota del medio de comunicación establece que como parte de la investigación de la UIF a Enrique Peña Nieto, también pidió información de su exesposa, Angélica Rivera y su actual pareja, Tania Ruiz.
El expresidente Felipe Calderón respondió a Reforma sobre estas indagatorias que la UIF “es un régimen persecutor” y que es “una arbitrariedad total”.
De acuerdo con Reforma, la UIF no podría configurar denuncias penales en los casos de Zedillo, Fox y Calderón, pues el artículo 400 Bis del Código Penal, la pena de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es de cinco a 15 años de prisión, por lo que la prescripción del delito es de 10 años. Solo podría acusar penalmente a Peña Nieto.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Además encontró dos empresas con las que el expresidente “tiene vínculos corporativos” y respecto de las cuales “se identificaron irregularidades fiscales y financieras” como 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 4 millones 942 mil 900 dólares y mil 557 millones 822 mil 839 pesos, las cuales se realizaron “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recurso”, del que se desconoce al beneficiario final que Santiago Nieto pide investigar.
Sobre este tema, Santiago Nieto Castillo confirmó en entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargoAlAire que hay una relación financiera con esta empresa transnacional y con Plasti-Estéril y explicó que desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se dedicó a investigar y —hasta que él estuvo a cargo— se pudieron identificar a 35 personas investigadas y 22 denunciadas, “pero, hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez”.
“Hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semana se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, particularmente en el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por este fenómeno estamos viviendo en varios espacios en donde gente de la clase política mexicana comprando temas en varios lugares sobre todo en la Península ibérica […] Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del ‘peñanietismo’ importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que esto es el siguiente paso que deben dar las autoridades”, indicó.
