Fueron bloqueadas mil 939 cuentas bancarias de personas y empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que destacan servidores públicos, así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El “Operativo Agave Azul”, llevado a cabo por Santiago Nieto, indicó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia vinculados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diferentes servidores públicos que operan en redes de corrupción para mantener las actividades del CJNG.
El trabajo se realizó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para localizar a más integrantes del Cártel y sus operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero.
La UIF analizó dos mil 571 operaciones inusuales por 2 mil 951 millones de pesos y 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos.
De igual forma transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por 7 mil 216 millones de pesos y localizó 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares y 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos.
Estas operaciones se realizaron en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
Se bloquearon mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos vinculados al CJNG.
